Bolagsstämma
Kallelse till ordinarie bolagsstämma
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias delägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls 3.5.2023 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor i Böle på adressen Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors.
A. Frågor som behandlas i bolagsstämman
Följande frågor behandlas i bolagsstämman:
Öppnande av stämman
Konstituering av stämman
Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
Konstaterande av de närvarande samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd
Ärenden som anges i 15 § i bolagsordningen.
a. Framläggande av bokslutet för 2022 (som omfattar resultat- och balansräkningen och noter till dessa samt koncernbokslutet) och verksamhetsberättelsen.
b. Framläggande av revisionsberättelsen.
c. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
d. Beslut om fastställande av bokslutet.
e. Beslut om användning av vinsten som balansräkningen visar.
Styrelsens förslag:
Fennias utdelningsbara medel var 587.261.925,83 euro. Bolagets vinst för räkenskapsperioden var 116.860.087,21 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till säkerhetsfonden.
f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören för 2022.
g. Beslut om antalet förvaltningsrådsmedlemmar för 2024.
Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
Antalet medlemmar bibehålls och fastställs till 46 medlemmar.
h. Beslut om arvodena för förvaltningsrådsmedlemmarna samt grunderna för ersättning av resekostnader.
Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
Arvodena behålls på nuvarande nivå, det vill säga månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 2 000 euro, månadsarvodet för vice ordföranden är 1 500 euro och mötesarvodet för samtliga medlemmar är 1 400 euro.
Dessutom betalas rese- och logikostnader enligt statens resereglemente samt som dagpenning det skattefria maximibelopp för dagpenning som avses i skattestyrelsens anvisningar.
i. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden.
Styrelsens förslag:
Antalet fastställs till en ordinarie revisor och någon revisorssuppleant väljs inte. Revisorernas arvode betalas enligt skälig faktura.
j. Val av förvaltningsrådets medlemmar.
Det konstateras att följande medlemmar står i tur att avgå vid utgången av 2023: Stefan Björkman, Hannu Kekäläinen, Jenni Keskinen, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Markus Lohi, Tauno Maksniemi, Heikki Nikku, Tero Pesu, Antti Tiitola och Janne Ylinen. Av dem har Tauno Maksniemi och Stefan Björkman meddelat att de inte längre står till förfogande för omval.
Dessutom lämnade Matti Kurttio, som stod i tur att avgå 31.12.2024, förvaltningsrådet under mandatperioden och i hans ställe ska en ny medlem väljas för den återstående mandatperioden.
Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
Av de som står i tur att avgå väljs följande personer om för mandatperioden 2024–2026: Hannu Kekäläinen, Jenni Keskinen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Markus Lohi, Heikki Nikku, Tero Pesu, Antti Tiitola och Janne Ylinen.
Till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs:
• verkställande direktör Minna Vanhala-Harmanen (Perheyritysten liitto) från och med 3.5.2023 för att ersätta Matti Kurttio för hennes resterande mandatperiod fram till 31.12.2024;
• verkställande direktör Niko Lappalainen (Kiinteistökartio Oy), verkställande direktör Mikko Pessi (Lumoava Finland Oy) och Stefan Wallin (Stiftelsen för Åbo Akademi) för mandatperioden 2024–2026 samt.
k. Val av revisor.
Styrelsens förslag:
KPMG Oy Ab väljs till ordinarie revisor (huvudansvarig CGR Mikko Haavisto).
Avslutande av stämman.
B. Bolagsstämmohandlingar
Denna stämmokallelse, inklusive alla beslutsförslag på bolagsstämmans föredragningslista, finns på Fennias webbplats https://www.fennia.fi/bolagsstamma. Fennias bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på ovan nämnda webbplats senast 17.4.2023.
Denna stämmokallelse och övriga ovan nämnda dokument är även tillgängliga på bolagsstämman och på begäran skickar vi kopior på dem och denna stämmokallelse till delägaren. Bolagsstämmans protokoll finns till påseende på ovan nämnda webbplats senast från den 16.5.2023.
C. Anvisningar till mötesdeltagarna
1. Anmälan
Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast 31.12.2022.
En delägare som vill delta på bolagsstämman ska anmäla sig senast 25.4.2023 klockan 16. Anmälan ska vara framme innan dess.
Anmälan till bolagsstämman kan göras per e-post till hanna.liski@fennia.fi, per telefon på 010 503 5415 eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PN 1, 00017 FENNIA. I samband med anmälan ska man ange delägarens namn, personbeteckning och telefonnummer samt namn på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning eller meddela om anlitande av ett centralt ombud som utsetts av Fennia.
Delägaren, hans eller hennes representant eller ombud ska på mötesplatsen vid behov kunna bestyrka sin identitet och/eller representationsrätt.
2. Anlitande av ombud och fullmakter
Delägaren kan delta på bolagsstämman och utöva sina rättigheter genom ombud. Delägarens ombud ska lägga fram en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda delägaren.
Delägarna kan om de så önskar delta i bolagsstämman via ett centralt ombud som utsetts av Fennia och ge fullmakt till Sanna Elg, Fennias direktör för juridiska ärenden, eller en person som hon beordrat, att representera denna och utöva rätten att yttra sig och rösta på bolagsstämman. Fullmaktsmallen finns på Fennias webbplats www.fennia.fi/bolagssamma.
Eventuella fullmakter ombeds lämnas in per e-post till hanna.liski@fennia.fi eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PB 1, 00017 FENNIA innan anmälningstiden går ut.
ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA
STYRELSEN