Gå till innehållet

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias delägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls 6.5.2026 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor i Böle på adressen Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors.

A. Frågor som behandlas i bolagsstämman

Följande frågor behandlas i bolagsstämman:

  1. Öppnande av stämman
  2. Konstituering av stämman
  3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
  4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
  5. Konstaterande av de närvarande samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd
  6. Ärenden som anges i 15 § i bolagsordningen.

    a. Framläggande av bokslutet för 2025 (som omfattar resultat- och balansräkningen och noter till dessa samt koncernbokslutet) och verksamhetsberättelsen (inklusive hållbarhetsrapporten).

    b. Framläggande av revisionsberättelsen.

    c. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

    d. Beslut om fastställande av bokslutet.

    e. Beslut om användning av vinsten som balansräkningen visar.

    Styrelsens förslag:
    Fennias utdelningsbara medel var 540 289 963,09 euro. Bolagets förlust för räkenskapsperioden var -60 232 695,70 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till säkerhetsfonden.

    f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören för 2025.

    g. Beslut om antalet förvaltningsrådsmedlemmar för 2027.

    Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
    Antalet medlemmar bibehålls och fastställs till 46 medlemmar.

    h. Beslut om arvodena för förvaltningsrådsmedlemmarna samt grunderna för ersättning av resekostnader.

    Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
    Arvodena behålls på nuvarande nivå, det vill säga månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 2 100 euro, månadsarvodet för vice ordföranden är 1 600 euro och mötesarvodet för samtliga medlemmar är 1 400 euro.

    Dessutom betalas rese- och logikostnader enligt statens resereglemente samt som dagpenning det skattefria maximibelopp för dagpenning som avses i skattestyrelsens anvisningar.

    i. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden.

    Styrelsens förslag:
    Antalet fastställs till en ordinarie revisor och någon revisorssuppleant väljs inte. Revisorernas arvode betalas enligt skälig faktura.

    j. Val av förvaltningsrådets medlemmar.

    Det konstateras att följande medlemmar står i tur att avgå vid utgången av 2026: Hannu Kekäläinen, Jenni Salo, Mari Laaksonen, Niko Lappalainen, Markus Lohi, Ville Mäkinen, Heikki Nikku, Tero Pesu, Mikko Pessi, Antti Tiitola, Janne Ylinen och Stefan Wallin.

    Ari Penttilä och Jukka Hyryläinen, som stod i tur att avgå 31.12.2027, har lämnat förvaltningsrådet under mandatperioden och i deras ställe ska nya medlemmar väljas för de återstående mandatperioderna. Dessutom har Matti Manner, som stod i tur att avgå 31.12.2028, börjat i Fennias styrelse 1.1.2026, varvid hans medlemskap i förvaltningsrådet har upphört och i hans ställe ska en ny medlem väljas för den återstående mandatperioden.

    Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:

    Alla medlemmar som står i tur att avgå, det vill säga Hannu Kekäläinen, Jenni Salo, Mari Laaksonen, Niko Lappalainen, Markus Lohi, Ville Mäkinen, Heikki Nikku, Tero Pesu, Mikko Pessi, Antti Tiitola, Janne Ylinen och Stefan Wallin, väljs om för perioden 2027–2029.

    Till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs:
    - verkställande direktör Tiina Haapala (Aha Logistics Oy Ab) och Ari Kaijansinkko (Lprint Oy) från och med 6.5.2026 i stället för Ari Penttilä och Jukka Hyryläinen för deras återstående mandatperioder fram till 31.12.2027; och
    - verkställande direktör Tuuli Pirttiaho (Thewind Oy) i stället för Matti Manner under hans återstående mandatperiod fram till 31.12.2028.

    k. Val av revisor.

    Styrelsens förslag:
    Till revisor för räkenskapsperioden 1.1.2026–31.12.2026 väljs revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, med Petri Kettunen som huvudansvarig revisor.

    l. Val av revisor för hållbarhetsrapportering.

    Styrelsens förslag:
    Till revisor för hållbarhetsrapportering för räkenskapsperioden 1.1.2026–31.12.2026 väljs KPMG Oy Ab med Petri Kettunen som huvudansvarig revisor för hållbarhetsrapporteringen.
  7. Avslutande av stämman.

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, inklusive alla beslutsförslag på bolagsstämmans föredragningslista, finns på Fennias webbplats https://www.fennia.fi/bolagsstamma. Fennias bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på ovan nämnda webbplats senast 21.4.2026.

Denna stämmokallelse och övriga ovan nämnda dokument är även tillgängliga på bolagsstämman och på begäran skickar vi kopior på dem och denna stämmokallelse till delägaren. Bolagsstämmans protokoll finns till påseende på ovan nämnda webbplats senast från den 20.5.2026.

C. Anvisningar till mötesdeltagarna

1. Anmälan

Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast 31.12.2025.

En delägare som vill delta på bolagsstämman ska anmäla sig senast 28.4.2026 klockan 16. Anmälan ska vara framme innan dess.

Anmälan till bolagsstämman kan göras per e-post till hanna.liski@fennia.fi, per telefon på 010 503 5415 eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PN 1, 00017 FENNIA. I samband med anmälan ska man ange delägarens namn, personbeteckning och telefonnummer samt namn på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning eller meddela om anlitande av ett centralt ombud som utsetts av Fennia.

Delägaren, hans eller hennes representant eller ombud ska på mötesplatsen vid behov kunna bestyrka sin identitet och/eller representationsrätt.

2. Anlitande av ombud och fullmakter

Delägaren kan delta på bolagsstämman och utöva sina rättigheter genom ombud. Delägarens ombud ska lägga fram en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda delägaren.

Delägarna kan om de så önskar delta i bolagsstämman via ett centralt ombud som utsetts av Fennia och ge fullmakt till Sanna Elg, Fennias direktör för juridiska ärenden, eller en person som hon beordrat, att representera denna och utöva rätten att yttra sig och rösta på bolagsstämman. Fullmaktsmallen finns på Fennias webbplats www.fennia.fi/bolagsstamma.

Eventuella fullmakter ombeds lämnas in per e-post till hanna.liski@fennia.fi eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PB 1, 00017 FENNIA innan anmälningstiden går ut.

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA

STYRELSEN

Bilagor