Gå till innehållet

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias delägare kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls 7.5.2025 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor i Böle på adressen Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors.

A. Frågor som behandlas i bolagsstämman

Följande frågor behandlas i bolagsstämman:

  1. Öppnande av stämman
  2. Konstituering av stämman
  3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
  4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
  5. Konstaterande av de närvarande samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd
  6. Ärenden som anges i 15 § i bolagsordningen.

    a. Framläggande av bokslutet för 2024 (som omfattar resultat- och balansräkningen och noter till dessa samt koncernbokslutet) och verksamhetsberättelsen (inklusive hållbarhetsrapporten).

    b. Framläggande av revisionsberättelsen.

    c. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

    d. Beslut om fastställande av bokslutet.

    e. Beslut om användning av vinsten som balansräkningen visar.

    Styrelsens förslag:
    Fennias utdelningsbara medel var 600 522 658,79 euro. Bolagets vinst för räkenskapsperioden var 116.860.087,21 euro. Bolagets vinst för räkenskapsperioden var 26 559 851,32 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till säkerhetsfonden.

    f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören för 2024.

    g. Beslut om antalet förvaltningsrådsmedlemmar för 2026.

    Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
    Antalet medlemmar bibehålls och fastställs till 46 medlemmar.

    h. Beslut om arvodena för förvaltningsrådsmedlemmarna samt grunderna för ersättning av resekostnader.

    Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:
    Månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande höjs med 100 euro, så att månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 2 100 euro och månadsarvodet för vice ordföranden är 1 600 euro. I övrigt kommer arvodena att förbli oförändrade, så att mötesarvodet för samtliga medlemmar är 1 400 euro.

    Dessutom betalas rese- och logikostnader enligt statens resereglemente samt som dagpenning det skattefria maximibelopp för dagpenning som avses i skattestyrelsens anvisningar.

    i. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden.

    Styrelsens förslag:
    Antalet fastställs till en ordinarie revisor och någon revisorssuppleant väljs inte. Revisorernas arvode betalas enligt skälig faktura.

    j. Val av förvaltningsrådets medlemmar.
    Det konstateras att följande medlemmar står i tur att avgå vid utgången av 2025: Virve Groning, Annaleena Hakola, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Nina Lampén, Jarmo Lindberg, Matti Manner, Jouko Manninen, Juha Murtopuro, Ali Saadetdin, Kalle Saajos, Hanna Somppi, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg.

    Petteri Kolinen som stod i tur att avgå 31.12.2025 avgick ur förvaltningsrådet under mandatperioden. En ny medlem ska väljas i hans ställe för den återstående mandatperioden.

    Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:

    Av de som står i tur att avgå väljs följande personer om för mandatperioden 2026–2028: Virve Groning, Pia Kauma, Jaana Kokko, Perttu Kouvalainen, Nina Lampén, Jarmo Lindberg, Matti Manner, Jouko Manninen, Juha Murtopuro, Ali Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen och Jens Österberg.

    Till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs:
    • Anna Westerholm väljs till personalrepresentant och ersätter personalrepresentant Hanna Somppi.
    • Juha Arvola (Swerock) ersätter från och med 7.5.2025 Petteri Kolinen för hans resterande mandatperiod fram till 31.12.2025 och efter det för mandatperioden 2026–2028.
    • Verkställande direktör Michael Söder (Confirma Group) för mandatperioden 2026–2028.

    k. Val av revisor.

    Styrelsens förslag:
    Till revisor för räkenskapsperioden 1.1.2025–31.12.205 väljs revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, med Petri Kettunen som huvudansvarig revisor.

    l. Val av revisor för hållbarhetsrapportering.

    Styrelsens förslag:
    Till revisor för hållbarhetsrapportering för räkenskapsperioden 1.1.2025–31.12.2025 väljs KPMG Oy Ab med Petri Kettunen som huvudansvarig revisor för hållbarhetsrapporteringen.
  7. Avslutande av stämman.

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, inklusive alla beslutsförslag på bolagsstämmans föredragningslista, finns på Fennias webbplats https://www.fennia.fi/bolagsstamma. Fennias bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns på ovan nämnda webbplats senast 21.5.2025.

Denna stämmokallelse och övriga ovan nämnda dokument är även tillgängliga på bolagsstämman och på begäran skickar vi kopior på dem och denna stämmokallelse till delägaren. Bolagsstämmans protokoll finns till påseende på ovan nämnda webbplats senast från den 22.5.2025.

C. Anvisningar till mötesdeltagarna

1. Anmälan

Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. En delägare är en försäkringstagare som hos Fennia har en gällande försäkring som trätt i kraft senast 31.12.2024.

En delägare som vill delta på bolagsstämman ska anmäla sig senast 29.4.2025 klockan 16. Anmälan ska vara framme innan dess.

Anmälan till bolagsstämman kan göras per e-post till hanna.liski@fennia.fi, per telefon på 010 503 5415 eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PN 1, 00017 FENNIA. I samband med anmälan ska man ange delägarens namn, personbeteckning och telefonnummer samt namn på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning eller meddela om anlitande av ett centralt ombud som utsetts av Fennia.

Delägaren, hans eller hennes representant eller ombud ska på mötesplatsen vid behov kunna bestyrka sin identitet och/eller representationsrätt.

2. Anlitande av ombud och fullmakter

Delägaren kan delta på bolagsstämman och utöva sina rättigheter genom ombud. Delägarens ombud ska lägga fram en daterad fullmakt eller på ett annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda delägaren.

Delägarna kan om de så önskar delta i bolagsstämman via ett centralt ombud som utsetts av Fennia och ge fullmakt till Sanna Elg, Fennias direktör för juridiska ärenden, eller en person som hon beordrat, att representera denna och utöva rätten att yttra sig och rösta på bolagsstämman. Fullmaktsmallen finns på Fennias webbplats www.fennia.fi/bolagssamma.

Eventuella fullmakter ombeds lämnas in per e-post till hanna.liski@fennia.fi eller per brev till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Hanna Liski, PB 1, 00017 FENNIA innan anmälningstiden går ut.

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA

STYRELSEN

Bilagor