Hyppää sisältöön
Fennia.fi
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia
  • Yhtiökokous

Yhtiökokous

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5.5.2020 klo 14 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan kuuluvat asiat sekä hallituksen ja hallintoneuvoston ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi koskien seuraavia asioita:

  • yhtiöjärjestystä virtaviivaistetaan ja kevennetään, minkä johdosta yhtiöjärjestystasolta poistetaan suoraan laista tulevia velvoitteita tai muusta syystä tarpeettomia kirjauksia sekä siirretään sisäistä työskentelyä kuvaavia kohtia hallituksen ja hallintoneuvoston työjärjestyksiin (6 §, 7 §, 9 §, 13 § 14 §, 16 §)
  • pienennetään hallintoneuvoston jäsenten vähimmäismäärää ja rajoitetaan hallintoneuvoston jäsenten toimikausien enimmäismäärää (8 §)
  • siirrytään julkaisemaan yhtiökokouskutsu vain yhtiön internet-sivuilla (14 §)
  • päivitetään yhtiöjärjestyksen muotoiluja tekstin selkiyttämiseksi sekä vastaamaan paremmin nykyisiä käytäntöjä (8 §, 13 §, 15 §, 16 §)

Yhtiökokouskutsu, kokouksen esityslista, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävillä 15.4.2020 alkaen Fennian internetsivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous  sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyllikinportti 2, Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2019 alkanut vakuutus.

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:

  • Kokous pidetään mahdollisimman tiiviinä kuitenkin lain asettamien vähimmäisvaatimusten täyttyminen varmistaen.
  • Kokoukseen osallistujien määrää pyritään rajoittamaan. Tarvittaessa osallistujat jaetaan toisistaan eristettyihin tiloihin julkisten kokousten osallistujamääriä koskevien rajoitusten noudattamiseksi.
  • Kokouksessa on läsnä yhtiön puolelta vain välttämättömät henkilöt.
  • Kokouksessa ei järjestetä tarjoiluja.

Osakas saa käyttää puhevaltaansa ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa myös asiamiehen välityksellä antamalla asiamiehelle päivätyn valtakirjan. Osakas voi halutessaan valtakirjalla valtuuttaa Fennian lakiasianjohtaja Sanna Elgin tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa ja äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi osakkaita kehotetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokoukseen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä tai onko kokoukseen mahdollista osallistua ainoastaan asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkaan tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 27.4.2020 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen mira.vitie@fennia.fi, puhelimitse numeroon 010 503 7969 tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Mira Vitie, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä, huhtikuun 14. päivänä 2020

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

HALLITUS

Yhtiökokousaineistot

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Yksityisyyden suoja puhelinpalvelussa
Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.
Lue lisää evästeistä.