Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias delägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 20.4.2009 kl. 18.00 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Televisionsgatan 1, auditoriet, våning 1.
På bolagsstämman behandlas
På mötet behandlas de ärenden som enligt 18 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma och styrelsens förslag till att ändra 2, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 21 § i bolagsordningen.
Det huvudsakliga innehållet i ändringsförslaget av bolagsordningen är följande:
- Beslut i fråga om att utnämna verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktören och vice verkställande direktör samt att besluta om löneförmåner övergår från förvaltningsrådet till styrelsen.
- Förvaltningsrådets uppgifter kompletteras med att ge styrelsen anvisningar i genomgripande ärenden eller i ärenden som är principiellt viktiga. Från förvaltningsrådets uppgifter stryks bestämmelsen att ge sitt samtycke till styrelsens beslut i ärenden som gäller väsentliga organisationsförändringar eller
förändringar i bolagets verksamhet.
- Utnämnandet av övervakningsrevisor faller bort.
- Bolagsordningen kompletteras med en bestämmelse om delägares anmälan till bolagsstämman.
- På mötet behandlas också styrelsens förslag till godkännande av planen om beståndsöverlåtelse av Fennias filial i Estland.
– Styrelsens förslag (pdf)
Rätt att delta
Bolagets delägare har rätt att delta i bolagsstämman. Delägare är den försäkringstagare som i bolaget har en gällande försäkring som trätt i kraft senast 31.12.2008 samt den som äger garantiandelen.
Anmälan om deltagande
Delägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela bolaget sitt deltagande senast onsdagen den 15.4.2009 kl. 16.00 antingen per
- brev under adress Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia,
Christina Tandefelt, 00017 FENNIA
- fax 010 503 6658
- e-post christina.tandefelt[at]fennia.fi eller
- telefon 010 503 5220
Eventuella fullmakter bör tillställas bolaget i samband med anmälan, dock senast på mötesplatsen.
Handlingarna finns till påseende
Kopior av bokslutshandlingarna och av planen om beståndsöverlåtelse inklusive bilagor finns till påseende från och med fredagen den 13.3.2009 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Televisionsgatan 1, samt till väsentliga delar på bolagets hemsidor www.fennia.fi. Kopior av handlingarna postas på begäran till delägarna.
Helsingfors den 9 mars 2009
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
Styrelsen
12.3.2009